MAGNATE

Mauro Libi Crestani, es un empresario venezolano, presuntamente asociado a más de 41 compañías, 10 nacionales y 31 internacionales. Entre ellas se encuentran; importadoras de alimentos, bancos y fundaciones. Las más reconocidas son: Banplus, – uno de los bancos con más actividad de cambio de divisas-,  la industria procesadora de cereales Avelina y Frimaca. El también banquero ha estado involucrado en el escándalo de corrupción compuesto por seis compañías importadoras de alimentos y  una de electrodomésticos con acceso libre a los dólares preferenciales, supuestamente a través de sus vínculos gubernamentales y sus compañías ‘‘fantasmas’’.

Razón por la cual,  la Contraloría de la Asamblea Nacional, decidió investigar a éstas seis empresas de maletín, el pasado 10 de agosto del año 2016. Debido a que, Cadivi les había aprobado 581 millones de dólares entre el 2004 y el 2012 para, presuntamente, importar comida que hoy no se consigue. Es de recordar, que el caso fue anexado al expediente 1651 como ‘‘saqueo cambiario’’. Inversiones 4528, una de las empresas pertenecientes al Grupo Libi, que según como lo informó la fiscal general, Luisa Ortega, al publicar una lista con los datos de 56 empresas en recibir más dólares en Venezuela, Inversiones 4528 era la segunda con un monto de US$.101.515.959 , lo que representa solo seis millones de dólares menos que la multinacional farmacéutica Merck, C.A., que es la primera en la lista, por lo que se presume que ni un solo de los dólares recibidos por esas empresas habría sido destinado al uso correcto para el cual se les entregó. La expansión del Grupo Libi alcanzó Estados Unidos, Panamá y España. Este empresario aparece como presidente o director de 29 compañías registradas entre 1989 y el 2016 , donde 16 están  activas, 10 inactivas y 3 disueltas en la División de Corporaciones del Departamento de Florida, Estados Unidos. En Panamá, están registradas otras dos, incluyendo una inmobiliaria. Por su parte, en España es miembro del Consejo de Administración de la compañía AFC Investment Solutions SL, la cual reporta un capital suscrito de 11,6 millones de euros, según el Registro Mercantil de Madrid.  DIRECTOR DE BANPLUS. Según se pudo conocer, Banplus, es uno de los bancos con más actividad de cambio de divisas, en el año 2014 recibió la segunda mayor cantidad de dinero, lo que equivaldría a 15,87 millones de bolívares depositados en cuentas en dólares a EE.UU. Los análisis financieros de Banplus comprueban que pese a ser uno de los bancos con mas actividad de cambio de divisas, el mismo, está muy lejos de ser el segundo banco más grande del país, para que reciba esa gran cantidad de dólares, por lo que se hace muy extraño y deja como interrogante ¿qué sucedió entonces? Según los portales visitados el presidente del Grupo Libi, utilizó el  Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) para sacar dólares “limpios” del país. Utilizando la plataforma tecnológica para cambiar divisas, se les entregó sólo el 20% de los cupos a venezolanos que solicitaban el cambio legalmente. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://segurosybanca.com

http://www.noticiascandela.informe25.com/2017/08/notas-del-dia-03082017.html

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