LIQUIDACIÓN DE BBA BANK NV EN ARUBA

El BBA Bank NV de Aruba, banco off shore propiedad de los Castillo Bozo, prófugos de Venezuela por la quiebra de grupo financiero Banvalor, está desde 2016 en proceso de liquidación, tal y como desde tiempo atrás previeron analistas. Un conciso comunicado fue enviado a los clientes del BBA Bank N.V. de Aruba, el 4 de marzo de 2016. Seguidamente los dueños informaron que habían tomado la decisión de liquidar la entidad para el 15 de julio del mismo año. Fue muy notable que una de ellas tuviera un nombre similar a otra en Delaware (Estados Unidos), un estado que percibe cuantiosos ingresos mediante el registro de empresas con facilidades impositivas, y reconocido mundialmente como un paraíso fiscal. Otras dos operaciones recibieron cuantiosa publicidad, la apertura de Seguros BBA Corp, en Panamá (2008) y la del BBA Bank de Aruba, inscrito en el Banco Central de la Isla como offshore y dirigido exclusivamente a captar dólares de clientes venezolanos. El retiro de la póliza del Ministerio de Educación y las posteriores denuncias por usurpación de identidad de los empleados parecieran haber sido el combustible necesario para que el grupo se mudara, rápidamente, de Venezuela. Una parte del nuevo emprendimiento se hizo con sigilo, otra con publicidad. Según el Registro Público de Panamá, entre 2007 y 2010, fecha de intervención de Seguros Banvalor, los Castillo Bozo abrieron 13 empresas, de las cuales no se conoce actividad comercial alguna. Las 13 empresas son Joycespace, Maida Enterprises, Beauty Corporation Inc., Kairos Asesores de Inversiones, Daltrey Properties Inc., Bowman Investment S.A., KYC Ltd S.A., MBH Ltd S.A., Hiven Consultants Inc., Twin Shine Corp, Dream Rock Corp, Teller Enterprises y Mercury Star.

http://www.noticiascandela.informe25.com/2017/06/notas-del-dia-13062017.html

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