CASTILLO BOZO EN LOS PANAMA PAPERS

Luego de hacer migas con políticos, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo fueron imputados en 2009 por la Fiscalía venezolana por el delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública. Los Panamá Papers anunciaron que para el momento, los dueños del Grupo Banvalor mantenían tres empresas en las Islas Vírgenes, a las que se sumaron 22 sociedades más, distribuidas en Estados Unidos, Aruba, República Dominicana y Panamá, razón por la cual muchos comentaban que “nunca una huida había estado tan bien asegurada”, así se desprende de una investigación realizada. Un conciso comunicado fue enviado a los clientes del BBA Bank N.V. de Aruba, el pasado 4 de marzo. Seguidamente los dueños informaron que habían tomado la decisión de liquidar la entidad para el próximo 15 de julio. Fue muy notable que una de ellas tuviera un nombre similar a otra en Delaware (Estados Unidos), un estado que percibe cuantiosos ingresos mediante el registro de empresas con facilidades impositivas, y reconocido mundialmente como un paraíso fiscal.Otras dos operaciones recibieron cuantiosa publicidad, la apertura de Seguros BBA Corp, en Panamá (2008) y la del BBA Bank de Aruba, inscrito en el Banco Central de la Isla como offshore y dirigido exclusivamente a captar dólares de clientes venezolanos (2009).“Las 13 empresas mencionadas anteriormente son: Joycespace, Maida Enterprises, Beauty Corporation Inc., Kairos Asesores de Inversiones, Daltrey Properties Inc., Bowman Investment S.A., KYC Ltd S.A., MBH Ltd S.A., Hiven Consultants Inc., Twin Shine Corp, Dream Rock Corp, Teller Enterprises y Mercury Star”, agrega la investigación. Al momento en el que Seguros Banvalor fue intervenido por el gobierno venezolano, en enero del 2010, ni Leopoldo ni Gabriel, que eran los principales directivos, se encontraban en el país. Aún con una alerta de Interpol sobre sus espaldas, la red construida desde 2003 con la ayuda del bufete Mossack Fonseca les dio la seguridad necesaria para cerrar la página con el país y continuar con la faceta abierta de la expansión caribeña. En enero del 2010 hasta octubre del 2013, Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo abrieron 6 empresas relacionadas con el sector de seguros, banca y finanzas, en Panamá, era Seguros BBA Corp. y Financiadora Inversolution; En República Dominicana Banco Atlantico y Atlantico CCA Valores; Al igual que en Estados Unidos BBA Capital NYC.Leopoldo Castillo defendió su trayectoria en una entrevista al diario “El Mundo Economía y Negocios”, recién salido del país, asegurando lo siguiente: Lo primero que quiero aclarar es que la compañía de Seguros de Panamá no tiene nada que ver con la compañía de Seguros de Venezuela, y que el banco de Aruba, tampoco tiene que ver con el de Venezuela”.Así mismo argumentó que era una retaliación política la intervención de sus entidades, insinuando que se debía a que proporcionaba el seguro colectivo a gobernaciones de la oposición, como Miranda y Carabobo. Por las fuertes críticas de asegurados que reclamaban más de un año por atraso de reembolsos, dijo lo siguiente:“Yo manejo un millón y medio de clientes, que cien o diez se quejen para mí no es significativo. Deben ser casos específicos en los que faltan algunos documentos. Yo no soy el niño Jesús, ni pretendo serlo. Pero soy una persona correcta, no le robo a nadie”.“Finalmente una solicitud de entrevista hecha vía correo electrónico a Leopoldo Castillo fue aceptada por un asistente de Republica Dominicana, pero no pudo se realizada para el momento de la publicación. Ahora bien, Queda abierta la posibilidad para sus declaraciones”. “El banco se encontró con varios retos en el ambiente de la comunidad financiera internacional que bloquearon su crecimiento. Otros asuntos personales también jugaron un papel en la decisión voluntaria para suspender las operaciones del banco”, señala la investigación. Ya que prometieron devolver a los clientes, en su mayoría venezolanos, el dinero depositado antes que se procesara el cierre de la entidad. El hecho inquietó a la isla porque, además, a uno de los dueños del banco el gobierno de Estados Unidos le negó una visa por supuestas actividades relacionadas con el terrorismo, según Castro Ocando, periodista venezolano radicado en Miami. Se podría decir que por segunda vez, en menos de cinco años, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo, afrontaban la clausura forzosa de un emprendimiento financiero. La investigación revela que los dueños de Banvalor usaron Aruba como puerto de desembarco, formado por la Corporación Castillo Beltrán C.A., Seguros Banvalor C.A., Banvalor Banco Comercial C.A., y Banvalor Casa de Bolsa C.A. Destacan que fue justo un mes después de haber sido citados por el ministerio público venezolano, en febrero del 2009, para imputarles los delitos de simulación de operaciones bursátiles, obtención fraudulenta de divisas y agavillamiento. Todo ocurrió cuando, a raíz de la venta de bonos en dólares de Pdvsay la República, los Castillos diseñaron entre 2006 y 2007 un esquema para obtener mayor cantidad de adjudicaciones de dólares, de esta manera realizaron las solicitudes de compra a nombre de 1.000 empleados, sin que estos supuestamente lo supiesen. Seguidamente los afectados hicieron la denuncia y las autoridades descubrieron irregularidades operativas tanto en el banco como en la aseguradora. Algunas de ellas fueron: iliquidez inusual, inexplicable para un grupo que manejaba contratos de seguros tan codiciados y millonarios como los del Ministerio de Educación y varias gobernaciones. La inauguración del BBA Bank de Aruba fue publicada como estreno de las operaciones internacionales del grupo, detallando que para para esta acudió Nelson Oduber, ex Ministro de Aruba y Juan José Molina, quien en ese entonces era diputado del partido Podemos. No obstante los Panamá Papers revelan que los hermanos Castillo Bozo, ya tenían una estructura empresarial secreta en las Islas Vírgenes, conformada por tres compañías y lo que se pensó que era sino la continuación de un emprendimiento offshore realizado en el pasado. En ninguna de las empresas radicadas en las Islas Vírgenes se conocía actividad comercial ni administrativa. Pero estas fueron registradas entre 2003 y 2005, hace ya más de 10 años, justo en la época en que los empresarios navegaban con destreza en las nuevas aguas de la política venezolana, de la mano de Alfredo Peña, Juan Barreto, Eduardo Manuitt y Aristóbulo Istúriz. Para la creación del tinglado offshore, que se hizo fuera de la jurisdicción venezolana, los Castillo utilizaron los servicios del bufete de abogados Mossack Fonseca, radicados en Panamá. Con ese apalancamiento y experticia, Solitaire Grup Limited, Flamingo Group Holdings Corp y Sandbox Invest se constituyeron en una base mercantil que los hermanos mantuvieron activa hasta 2012, según los documentos del despacho. Es de vital importancia destacar que siempre mantuvieron la misma sede, en la calle Francis Drakede Road Town, la capital de Tortola, una de las Islas Vírgenes. Las dos últimas compañías tienen “espejos”, es decir, empresas de similar nombre y vinculadas, en Miami, Estados Unidos, con una misma sede y sin actividad comercial conocida hasta los momentos. Armar un espacio afuera posiblemente les permitió huir rápidamente del país y establecerse en el extranjero, cuando la Fiscalía venezolana tocó sus puertas. En Julio del 2007, se complica la situación para los Castillos Bozo, ya que el Ministerio de Educación les reitero una de las pólizas más abultadas y conocidas por los aseguradores venezolanos. Es entonces cuando el ministro se había convertido en la piedra angular del grupo financiero. “Tener ese seguro es uno de los más jugosos de América Latina, porque reciben depósitos oficiales a tasa pasiva que los aseguradores colocan luego en plaza pública a tasa activa. El negocio es descomunal”, indicó Francisco Faraco economista. Posteriormente especialistas indican que el monto de la póliza rondaba los 100 millones de dólares. Los Castillo Bozo también sumaron las de la gobernación de Monagas, Miranda y Carabobo. En el mejor momento, Seguros Banvalor y el Banco Banvalor sumaron 4 millones de clientes. Al punto de ese masivo retiro, Seguros Banvalor no se recuperó. Vino la demanda de los empleados de la entidad contra su directiva, la misma del banco subsidiario, Banvalor. Poco después, en el 2009 explotó la minicrisis financiera. “Esos bancos formaban con el Grupo Banvalor, el tinglado operativo de Alejandro Andrade, Tesorero de la Nación, en la compra de bonos de Pdvsa que luego se transaban en el mercado de divisas negro, dejando ganancias extremadamente altas”, agregó Faraco. Para ese entonces el ex tesorero, hoy radicado en Estados Unidos, habría favorecido al grupo con adjudicaciones directas de bonos y notas estructuradas. El retiro de la póliza del Ministro de Educación y las posteriores denuncias por usurpación de identidad de los empleados, parecieran haber sido el combustible necesario para que el grupo se mudara, rápidamente, del país.Se dice que una parte del nuevo emprendimiento se hizo con sigilo y otra con publicidad. Según el registro de público de Panamá, entre 2007 y 2010, fecha de intervención de seguros Banvalor, los Castillos Bozo abrieron 13 empresas, de las cuales no se conoce actividad comercial alguna.

http://www.noticiascandela.informe25.com/2017/06/notas-del-dia-12062017.html

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