Bolichicos enfrentan cinco investigaciones criminales en los EEUU

Dos ciudadanos venezolanos, Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau, conocidos en la prensa internacional como los “bolichicos”, se encuentran bajo cinco diferentes investigaciones criminales en los Estados Unidos por ser sospechosos de haber realizado un esquema de corrupción, según el cual, lograron adjudicarse contratos millonarios de empresas públicas del Estado venezolano a cambio del pago de millonarios sobornos, usando para ello bancos estadounidenses.

Por Maibort Petit (@maibortpetit)/Venezuela al Día

Una investigación federal es el primer paso en el proceso de justicia penal federal en los Estados Unidos. En esta etapa, los agentes de la ley federal investigan posibles violaciones de las leyes federales.

Las investigaciones contra Betancourt y Trebbau cursan en la Fiscalía del Distrito Sur de  Nueva York, la Fiscalía de Missouri, en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en el Departamento del Tesoro y en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Una apelación pendiente 

Durante la audiencia de apelación del caso contra Betancourt y Trebbau, interpuesta por el exembajador estadounidense Otto Reich, que tuvo lugar en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el 10 de marzo de 2017, el defensor de Alejandro Betancourt, Frank Wohl confirmó ante el panel de jueces que su cliente era objeto de cinco investigaciones y que ninguna había prosperado.  Esta información se dio en respuesta a una de las preguntas del juez durante la discusión del caso en consideración.

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Los demandados han salido ilesos de los casos judiciales que han enfrentado en el pasado. Ninguno de los acusadores han logrado el objetivo de llevarlos a juicio hasta el momento. La última acción legal en su contra, interpuesta por Reich fue desestimada por el juez Paul Oetken el 4 de enero de 2016, alegando que los acusados no eran residentes de la ciudad de Nueva York, y por ende, el hecho escapaba de la jurisdicción de ese tribunal.

Fue posterior a la decisión de Oetken, que el exembajador Reich interpuso un recurso de apelación, basado en el hecho que los demandados condujeron negocios y poseían propiedades en Nueva York para los años en los que ocurrió la conspiración. Luego de 13 meses de procedimiento, se realizó la primera audiencia del caso, donde los jueces del panel discutieron el caso con los abogados de las dos partes. El resultado del recurso de apelación se dará a conocer en los próximos días.

La demanda 

La acción legal de Reich fue entablada bajo la provisión de la ley contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, o RICO por sus siglas en inglés. A pesar de aplicarse principalmente en casos penales, la legislación permite demandas civiles en el caso que el demandante pueda demostrar que fue perjudicado por la conspiración criminal.
Reich contrató abogados expertos en la Ley RICO para someter la queja en el tribunal de apelaciones correspondiente, según consta en los récords judiciales.

Betancourt y Trebbau son acusados de haber encabezado un esquema de corrupción que les permitió obtener 12 contratos del gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez para sus empresas estadounidenses Derwick Associates USA LLC y Derwick Associates Corporation, para construir plantas de energía.

Durante el 2009 y 2010, les fueron adjudicados los contratos valorados aproximadamente en $1 billón de dólares estadounidenses.
Dichos contratos fueron asignados de la siguiente manera. Cuatro por parte de Petróleos de Venezuela S.A.:
(1)             30 de abril de 2010 – Las Morochas;
(2)           21 de noviembre de 2012 – El Furrial;
(3)          21 de noviembre de 2010 – El Morichal; y
(4)           23 de noviembre de 2010 – Barinas I.
Por parte de Corpoelec, Corporación Eléctrica de Venezuela: 
(5)             2 de octubre de 2009 – Picure;
(6)           23 de noviembre de 2009 – La Raisa I;
(7)          30 de noviembre de 2009 – La Raisa II;
(8)          11 de marzo de 2010 – Guarenas I; y
(9)            4 de octubre de 2010 – Guarenas II.
y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)

(10)             2009 – Sidor Planta A y Planta B

De acuerdo a la acusación, el esquema de corrupción de Derwick se basa en el pago de sobornos multimillonarios a funcionarios públicos en Venezuela, encargados de la adjudicación de contratos de construcción en el sector energético. Una vez que los contratos fueron garantizados a Derwick y que el dinero fue transferido a cuentas bancarias en Nueva York, los empresarios se apoderan de millonarios recursos que luego depositan en bancos americanos e internacionales. A su vez, Derwick, sub-contrató a empresas estadounidenses, incluyendo General Electric, Pratt & Whitney y ProEnergy Services LLC,  para llevar  a cabo los proyectos de construcción de las plantas que actualmente no funcionan, lo que generado un colapso del sistema eléctrico venezolano.

Según la demanda de Otto Reich, esos contratos no fueron objeto de un proceso de licitación pública.

El gobierno de Hugo Chávez nunca hizo público los costos finales de las asignaciones.

Reich y su empresa de consultoría Otto Reich & Associates LLC, con sede en Washington, alegan que los demandados violaron normas de un estatuto especial contra el fraude, la corrupción y el lavado de dinero establecido en mencionada ley RICO.

La demanda afirma que Reich resultó perjudicado desde el punto de vista financiero y en su reputación, por los empresarios como resultado de versiones falsas difundidas por ellos, según las cuales, el ex embajador trabajaba para Derwick, una firma conocida por sus conducta dolosa y fraudulenta. Según alegaciones, dos clientes de Otto Reich Associates LLC (Banco Venezolano de Crédito y el banquero venezolano Eligio Cedeño) cancelaron los contratos de asesoría por las afirmaciones de los empresarios demandados.

La primera acción legal de Reich buscaba una compensación por daños superior a los $9 millones.

A la espera de la decisión de los jueces de apelación 

Luego de la audiencia realizada el 10 de marzo de 2017, en el caso relacionado con Betancourt y Trebbau está por ser decidido por los jueces de la Corte de Apelaciones. De llegar a fallar a favor de Reich, la querella pasaría a la Corte del Distrito Sur de Nueva York y los demandados estarían obligados a enfrentar un juicio con jurado en Manhattan.

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Una vez enviado en caso al tribunal se asignaría un nuevo juez y el proceso entraría en la etapa de descubrimiento (discovery), durante la cual, el demandante, en este caso Otto Reich, debe presentar pruebas y promover testigos que, según fuentes consultadas, son más de cinco personas.

Asimismo, se deberá proveer a la corte de la información relacionada con los movimientos de capital que realizó la empresa y los demandados en las cuentas pertenecientes al sistema financiero norteamericano durante la conspiración. La data debe reflejar las transferencias hechas desde las cuentas usadas entre el 2010 y 2013 a otras cuentas de individuos y empresas que recibieron el pago de sobornos por su participación en el esquema de corrupción alegado.

http://www.venezuelaaldia.com/2017/05/08/bolichicos-enfrentan-cinco-investigaciones-criminales-los-eeuu/

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